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法定代表人变更,非换届选举—董事会决议专业版
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鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定免去_____的董事长职务,选举_____为公司董事长。
二、因_____提出辞去公司经理职务,会议决定免去_____的公司经理职务,聘任_____为公司经理。
三、会议决定委托 到 工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
_________________________有限公司
董事会成员(签字):
________、________、________
_____年_____月_____日
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