公司变更股东会决议

出席本次会议的股东代表__________%的股份,决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东__________先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请,有限责任公司股东大会于__________年__________月__________日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东_______________、__________先生转让股份的说明,公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论,并作如下决议:

1.同意__________先生将所持公司__________%的股份,以__________万元转让给__________先生,批准了__________与__________先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意__________先生将所持公司__________%的股份,以__________万元转让给__________先生。其中,出资万元购买__________%的股份;出资万元购买__________%的股份;出资__________元购买__________%的股份;出资__________万元购买__________%的股份。

3.鉴于股东的变化,股东会决定修改公司章程,并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东_______________、_______________为公司新董事,同时免去_______________(转让股份的原股东)董事、_______________(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料,公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续,并办理新设企业的开业登记手续。

全体股东签字:_______________、_______________、_______________、_______________

转让股东:_______________

被转让股东:_______________

日期:_______________

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