杭州金融领域纠纷专业律师魏学浩

代理词

       被告某公司利用QQ群、微信等现代社交平台、软件，通过包赚不赔等极具诱惑的宣传，进行违规开户、代客理财、喊反单等形式，已非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有。将投资者引入“吞钱黑洞”

      一、违反法律、行政法规的强制性规定。

被告某公司及其会员单位不具备经营贵金属资质根据工商局查询到的信息，某公司交易中心经营范围为：矿产品及原料、石化产品（不含危险化学品）等大宗商品的现货交易；为大宗商品提供现货交易平台；网络信息服务；市场管理服务；仓储服务（不含危险化学品）；上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。（上述经营范围不得以国办发[20xx年]37号、国发[20xx年]38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）原告所交易的白银和沥青产品在工商局登记的营业范围里根本就没有，不具备经营贵金属及沥青的资质，属于严重的违规经营。但是被告还在全国范围大量的吸纳会员单位、违规设立分支机构进行违法交易，某公司交易中心目前除了在湖南的运营总部外，在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商，不断扩大企业规模。根据《对外贸易法》、《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等有关规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，必须具备法律法规所规定的资质条件，并取得经营许可。商务部20xx年10月20日召开的例行新闻发布会，针对炒油乱象，商务部新闻发言人沈丹阳表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。因此，被告违反法律法规进行交易活动，其行为无效。

二、被告从事非法期货交易应属无效

首先，业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易；其次，各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行买空、卖空交易；再次，在某公司提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交，某公司及各会员单位实际上是做市商。最后，纬德交易没有实物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为，更没有物流仓储交割单，既然是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。以上均为明显的期货交易特征。这已经严重违背国办发[20xx年]37号、国发[20xx年]38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

三、进行虚假宣传，以原告对银行的信任诱导原告跌入陷阱。

被告宣称的资金第三方托管涉嫌欺诈，被告某公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到纬德的建行账号上。通过电话咨询建行，此账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了某公司商品交易中心的帐户。

四、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

被告与其会员单位违规开户，代签协议，扣押客户协议书，涉嫌合同诈骗违规事实：1、开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责地引诱自然人入市交易。2、原告没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，原告也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。3、其会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定，开户后即要求客户入金激活，激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。

五、真实面目

某公司采用的是分散式柜台交易，原告只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，而且随意更改后台数据，延迟原告平仓，同时在后台监视着原告的操作，造成原告莫名其妙的亏损（实际上这些亏损最后都揽入了某公司自己的腰包），就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就好比在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信诱骗老百姓加入其中，并许以高额回报。当原告通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多。