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临时董事会决议通用版
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文中蓝色字体后会有风险提示)_________公司的董事会成员于________年____月____日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。_________公司董事会成员(签字):_________、_________、________年____月____日
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。_________公司董事会成员(签字):_________、_________、________年____月____日
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选举新董事—董事会决议通用版
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文中蓝色字体后会有风险提示)鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议,
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