股东变更股东会决议

时间:_________________

地点:_________________

参加人:_________________

决议事项:_________________

公司第_____次股东会于________年________月________日,在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点,已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事________召集主持,经代表公司表决权的100%股东同意,会议审议并通过了以下事项:

1、同意原股东________将持有________有限责任公司的5%股权全额转让给________________;

2、股东变更后,由__________、__________组成新的股东会,各股东出资方式和出资额如下.

3、免去________的法定代表人、执行董事兼经理职务,选举________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项,符合法定程序,同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字:_________________

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