时间：年月日地点：会议性质：通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由召集和主持

时间： 年 月 日

地点：

会议性质：

通知情况及参加人员：

本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月 日送达各位董事， 位董事全体出席，无董事弃权情况。

本次董事会会议由 召集和主持。

内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举 为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任 为公司总经理。

以上任期为 年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：

年 月 日