公司于_____年_____月_____日在________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体

公司于_____年_____月_____日在________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

经研究，决定独资成立　　　　　　有限公司，公司基本情况如下：

一、经营范围：

二、注册资本：

三、地址：

_______________有限公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

　　年　　月　　日