__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年_

__________公司

第____届董事会第_____会议决议

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人

民共和国公司法>和<__________公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过<关于______管理制度的议案>

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过<______制度>

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过<______制度>

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

与会董事签字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日