一、会议日期：_______________二、会议地点：________________三、出席人员：________________四、会议主持：_董事长五

一、会议日期：_______________ 

二、会议地点：________________

三、出席人员：________________

四、会议主持：_董事长

五、会议决议事项：

经董事会全体董事一致通过，作出如下决定：

鉴于公司20xx年税后可分配利润为：_________________元;20xx年税后可分配利润为：_________________元;累计20xx年-20xx年未分配利润为人民币：_________________元，其中提取储备基金人民币为：_________________元(税后利润的10.1%的比例提取)，可分配利润人民币为：_________________元。

现决定将其中的人民币元分配给投资者。分配后尚余可分配利润人民币为：_________________元，暂不分配。。

一致同意上述决议事项。

特此决议!

全体董事签名：_________________

日期：_________________