根据<公司法>及本公司章程的有关规定，________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_____________人，实到_____________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命_____________为公司董事长(法定代表人)，免去________________董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命_____________为公司经理，免去_________________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名：__________________

___________年___________月___________日