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董事会决议专业版
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会议时间:
会议地点:
出席会议股东(董事):
_________________公司董事会第_______次会议于________年________月________日在______召开。出席本次会议的董事________人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:
1、 同意更换:
2、 同意修改:
3、 同意变更:
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名: ________________
________年_______月________日
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