子公司董事会决议专业版

鉴于_______________公司决定要设立子公司,董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定设立_________子公司

二、公司经营范围:

三、公司住所:

四、聘用(任命)________为子公司负责人。

____________________公司

董事会成员(签字):

____________、____________、____________

年 月 日

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