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子公司董事会决议专业版
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鉴于_______________公司决定要设立子公司,董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定设立_________子公司
二、公司经营范围:
三、公司住所:
四、聘用(任命)________为子公司负责人。
____________________公司
董事会成员(签字):
____________、____________、____________
年 月 日
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