子公司董事会决议

鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围:________。

三、公司住所:________。

四、聘用(任命)________为子公司负责人。

________公司

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日

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