董事会决议纪要

一、会议时间:_______。

二、会议地点:_______。

三、出席会议股东(董事):_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决XX过:风险提示:

董事会做出决议,必须经全体董事的过半数XX过,如决议未经与会的半数以上董事XX过,董事会决议归于无效。

(一)同意更换:_______。

(二)同意修改:_______。

(三)同意变更:_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。风险提示:

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事签名:签署时间:________年____月____日

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